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联岸会计I高风险及加强监察司法管辖区的公布

财务行动特別组织(下称「特別组织」)(特別组织是一个跨政府组织,该组织制订有关打击洗钱及恐怖分子资金筹集的国际标准)在2022年3月4日公布了以下:

 

1.   特別组织唿吁成员就高风险的司法管辖区采取行动的声明

特別组织作出唿吁及促请所有司法管辖区

 

i.    劝喻其金融机构特別留意与朝鲜(包括朝鲜的公司、金融机构及代表该等公司及金融机构行事的人士)之间的业务关係及交易。

 

ii.   采取有效相应措施,及劝喻其金融机构对与来自伊朗的自然人及法人之间的业务关係及交易,采取更严格的尽职审查措施(包括就拟进行交易的原因取得相关资料、就业务关係进行更严谨的监管:增加监控次数和时间及挑选需要进一步审查的交易模式) 。

 

2.   受到加强监察的司法管辖区

为了持续检视有关遵从打击洗钱/恐怖分子资金筹集标准的情况,特別组织识別出23个存在策略性缺失问题的司法管辖区:

 

阿尔巴尼亚、巴巴多斯、布基纳法索、柬埔寨、开曼群岛、海地、牙买加、约旦、马里、马尔他、摩洛哥、缅甸、尼加拉瓜、巴基斯坦、巴拿马、菲律宾、塞内加尔、南苏丹、叙利亚、土耳其、乌干达、阿拉伯联合酋长国及也门

 

如有兴趣了解更多资料,欢迎透过以下方式联络联岸会计秘书服务 :

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Whatsapp : (852) 9681 4118

致电 : (852) 2186 6936

电邮 : info@accountingifs.com

 

 

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