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联岸会计|新的海外实体登记册立法现已在英国生效

在联岸快讯“https://accountingifs.com/zh-hant/UKCo/2/”中提到英国政府已立法,目的是提高英国海外实体在英国拥有财产透明度。

 

海外实体登记册(“登记册”)于 2022 年 8 月 1 日生效,所有相关实体有 6 个月的过渡期(至 2023 年 1 月 31 日)以符合新的法例要求。

 

最新註册要求的概述如下:

 

有关法例

2022 年 3 月,英国政府通过了 2022 年经济犯罪(透明度和执法)法案(“法案”),该法案创建了海外实体登记册(“登记册”)。这意味着所有拥有英国土地或财产的范围内海外实体都必须在截至 2023 年 1 月 31 日的 6 个月过渡期内收集、核实和登记有关海外实体的最终受益所有人或管理人员的信息, 登记册内的资料须每年更新。

 

对于任何不遵守此义务的范围内的海外实体,可能会受到严厉的制裁。

 

应采取什么行动?

建议所有拥有英国土地的非英国法人实体进行审查,以确定它们是否在该法案的范围内。

 

范围内的海外实体必须 (1) 识別其可登记实益拥有人及 (2) 向登记册提供所需资料。但是,在将信息提交到登记册之前,必须对其进行独立验证。

需要注意的是,验证必须由收监管的英国代理人完成,该代理人必须位于英国,並受到 2017 年英国洗钱、恐怖主义融资和资金转移条例的监督。

  

为遵守新法规,您要确保:

1.  识別和验证海外实体所需的实益拥有人信息

2.  安排在英国註册处Company 作註册(验证成功后)

3.  在需要时和/或在復杂情况下取得英国法律建议

4.  提交年度报表和后续年度更新

 

Whatsapp : (852) 9681 4118

致电 : (852) 2186 6936

电邮 : info@accountingifs.com

  

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