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联岸集团尽职审查服务

 

联岸集团提供以下尽职审查服务:

 

1.  企业信用调查(标准调查范围、附加范围)

2.   业务验证(企业认证、证书验证、资质验证、银行账户认证、商业伙伴认证)

3.   增强尽职审查(并购尽职审查、董事尽职审查 、最终实益拥有人(UBO)调查和供应商/客户尽职审查

4.   产权调查

 

1.   企业信用调查 - 提供最新、最准确、最全面的信用报告帮助客户了解每一个合作伙伴的背景和现况,制订更快、更好的决策,防范可能出现的风险,保障交易安全。企业信用调查划分为标准调查范围和附加调查范围:

 

标准调查范围:

信用报告

全档信用报告

企业註册档查册

註册报告

信息报告

简单报告

综合报告

深度研究报告

企业财务报告

实地调查

董事索引调查

清盘调查

破产调查

诉讼调查

令状调查

 

附加调查范围:

媒体/社交媒体记录调查

全球合规调查

声誉调查

 

2.   业务验证 - 业务验证包括:

 

企业认证

证书认证

资质认证

银行帐户认证

商业伙伴认证

 

3.   尽职审 - 任何类型的重要业务参与或交易都应进行深入的尽职审查,以洞悉相关的合规、监管、法律和声誉风险。这些专案往往涉及个人和公司层面,需要掌握和理解复杂的关係资讯。全面的调查方法包括:业务背景和企业信息查册、媒体/社交媒体记录调查、诉讼调查、违规和纪律处分调查、破产或无力偿债和清盘调查、全球合规调查(涵盖 PEP 和制裁调查)声誉调查、操作验证(明察或暗访式实地调查/客户和交易流量计数/客户调查)、关联方调查、财务审查(公开)、实地调查。联岸尽职审查包括以下范围 :

 

并购尽职审 - 通过识別关键的内部(组织结构、董事和高级管理人员、商业模式、产品/服务和法律/监管合规)和外部(行业、市场、经济趋势和业务利益相关者)风险因素来提供前瞻性尽职调查服务。 我们收集和分析各个行业的信息,並就尽职调查结果提供定制建议,以便为并购交易提供清晰的愿景。

 

董事尽职审查 –提供以下全面的验证服务:

 

身份和个人背景审查

学歷审查

履歷审查

就业绩效审查

资格审查

信用审查

诉讼搜索

犯罪记录搜索

取消资格搜索

破产搜索

相关公司搜索

不良媒体记录搜索

全球合规检查

声誉调查

 

最终实益拥有人(UBO)调查 -调查会根据情报合作伙伴的数据库和公共资源找到的信息,如诉讼记录、媒体/社交媒体记录,法规记录。联岸亦提供声誉审查服务,透过采访相关人员,提供更多无法从公开信息中找到的见解,能够从不恰当註册的记录中,识別最终实益拥有人的隐藏身份。

 

供应商/客户尽职审查 - 在开展业务之前,了解您的供应商/客户尽职审查能有效地降低与供应商/客户相关的业务风险。供应商/客户尽职审查着重于:

 

深入的背景搜索

核实其登记记录和运营状况

合规和声誉调查

识別与供应商相关的风险信号

 

4.   产权调查 - 产权调查包括:

 

土地及资产调查

房产档案调查

知识产权调查

 

欢迎whatsapp、 微信或发送电邮给联岸会计秘书团队:

 

Whatsapp : (852) 9681 4118

微信 : intershores-China

致电 : (852) 2186 6936

电邮 : info@accountingifs.com

 

尽职审查     信用报告    企业认证     董事尽职审查    最终实益拥有人调查   UBO 

 

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