尽职审查
联岸会计l 香港推出银行间信息共享平台
香港金融管理局（金管局）、香港银行公会（银行公会）及香港警务处（警务处）推出银行间讯息交换平台，名为Financial Intelligence Evaluation Sharing Tool （FINEST）。这项目有助提高银行交换讯息的能力，从而更有效侦测及制止诈骗活动与傀儡户口网络，进一步保障公众免受诈骗及金融罪行影响，並加强银行体系稳健。
这项目由银行公会推进，並获金管局提供指引，以及由警务处支援一个具网络安全的平台，以加快银行间的讯息交换。国际社会普遍认为 ，加强银行相互直接分享讯息的能力，是管理及缓减日益复杂的欺诈与洗...
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联岸会计l联岸集团提供以下尽职审查服务联岸集团尽职审查服务
联岸集团提供以下尽职审查服务:
1. 企业信用调查(标准调查范围、附加范围)
2. 业务验证（企业认证、证书验证、资质验证、银行账户认证、商业伙伴认证）
3. 增强尽职审查(并购尽职审查、董事尽职审查 、最终实益拥有人(UBO)调查和供应商/客户尽职审查
4. 产权调查
1. 企业信用调查 - 提供最新、最准确、最全面的信用报告帮助客户了解每一个合作伙伴的背景和现况，制订更快、更好的决策，防范可能出现的风险，保障交易安全。企业信用调查划分为标准调查范围和附加调查范围：
标准调...
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联岸会计I离岸公司尽职调查
根据离岸司法区反洗钱法例，要求註册代理人必须对成立离岸公司的每一位董事或股东给予最基本的尽职调查如下：
1. 每一位董事或股东或受益人，向註册代理人提交下以所要求的文件：
2. 个人有效护照或有效身份证复印件。
3. 住址证明。
4. 在第1点规定的证明文件发生任何变化时，董事或股东及时向註册代理人提供最新材料。
5. 註册代理人将保留第1和第2点所规定的文件以备有关註册地公司登记处抽查
6. 註册代理人将按有关註册地的尽职调查法规的要求期限继续保留第1和第2点所规定的资...
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