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聯岸會計I高風險及加強監察司法管轄區的公布

財務行動特別組織(下稱「特別組織」)(特別組織是一個跨政府組織,該組織制訂有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的國際標準)在2022年3月4日公布了以下:

 

1.   特別組織呼籲成員就高風險的司法管轄區採取行動的聲明

特別組織作出呼籲及促請所有司法管轄區

 

i.    勸喻其金融機構特別留意與朝鮮(包括朝鮮的公司、金融機構及代表該等公司及金融機構行事的人士)之間的業務關係及交易。

 

ii.   採取有效相應措施,及勸喻其金融機構對與來自伊朗的自然人及法人之間的業務關係及交易,採取更嚴格的盡職審查措施(包括就擬進行交易的原因取得相關資料、就業務關係進行更嚴謹的監管:增加監控次數和時間及挑選需要進一步審查的交易模式) 。

 

2.   受到加強監察的司法管轄區

為了持續檢視有關遵從打擊洗錢/恐怖分子資金籌集標準的情況,特別組織識別出23個存在策略性缺失問題的司法管轄區:

 

阿爾巴尼亞、巴巴多斯、布基納法索、柬埔寨、開曼群島、海地、牙買加、約旦、馬里、馬爾他、摩洛哥、緬甸、尼加拉瓜、巴基斯坦、巴拿馬、菲律賓、塞內加爾、南蘇丹、敘利亞、土耳其、烏干達、阿拉伯聯合酋長國及也門

 

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電郵 : info@accountingifs.com

 

 

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