盡職審查

聯岸會計I離岸公司盡職調查

根據離岸司法區反洗錢法例,要求註冊代理人必須對成立離岸公司的每一位董事或股東給予最基本的盡職調查如下:

 

1.    每一位董事或股東或受益人,向註冊代理人提交下以所要求的文件:

2.    個人有效護照或有效身份證複印件。

3.    住址證明。

4.    在第1點規定的證明文件發生任何變化時,董事或股東及時向註冊代理人提供最新材料。

5.    註冊代理人將保留第1和第2點所規定的文件以備有關註冊地公司登記處抽查

6.    註冊代理人將按有關註冊地的盡職調查法規的要求期限繼續保留第1和第2點所規定的資料。

7.    當第1、第2點所反映的信息不能滿足有關要求時,註冊代理人 可以按其備案的最新地址通知客戶終止所有規定的服務。

 

如想了解離岸公司盡職調查資料,歡迎隨時聯絡聯岸會計秘書服務 :

 

Whatsapp : (852) 9681 4118

致電 : (852) 2186 6936

電郵 : info@accountingifs.com

 

 

Disclaimer:

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