盡職審查

聯岸會計l聯岸集團提供以下盡職審查服務聯岸集團盡職審查服務

 

聯岸集團提供以下盡職審查服務:

 

1.  企業信用調查(標準調查範圍、附加範圍)

2.   業務驗證(企業認證、證書驗證、資質驗證、銀行賬戶認證、商業夥伴認證)

3.   增強盡職審查(併購盡職審查、董事盡職審查 、最終實益擁有人(UBO)調查和供應商/客戶盡職審查

4.   產權調查

 

1.   企業信用調查 - 提供最新、最准确、最全面的信用报告幫助客戶瞭解每一個合作夥伴的背景和現況,制訂更快、更好的決策,防範可能出現的風險,保障交易安全。企業信用調查劃分為標準調查範圍和附加調查範圍:

 

標準調查範圍:

信用報告

全檔信用報告

企業註冊檔查冊

註冊報告

信息報告

簡單報告

綜合報告

深度研究報告

企業財務報告

實地調查

董事索引調查

清盤調查

破產調查

訴訟調查

令狀調查

 

附加調查範圍:

媒體/社交媒體記錄調查

全球合規調查

聲譽調查

 

2.   業務驗證 - 業務驗證包括:

 

企業認證

證書認證

資質認證

銀行帳戶認證

商業夥伴認證

 

3.   盡職審 - 任何類型的重要業務參與或交易都應進行深入的盡職審查,以洞悉相關的合規、監管、法律和聲譽風險。這些專案往往涉及個人和公司層面,需要掌握和理解複雜的關係資訊。全面的調查方法包括:業務背景和企業信息查冊、媒體/社交媒體記錄調查、訴訟調查、違規和紀律處分調查、破產或無力償債和清盤調查、全球合規調查(涵蓋 PEP 和制裁調查)聲譽調查、操作驗證(明察或暗訪式實地調查/客戶和交易流量計數/客戶調查)、關聯方調查、財務審查(公開)、實地調查。聯岸盡職審查包括以下範圍 :

 

併購盡職審 - 通過識別關鍵的內部(組織結構、董事和高級管理人員、商業模式、產品/服務和法律/監管合規)和外部(行業、市場、經濟趨勢和業務利益相關者)風險因素來提供前瞻性盡職調查服務。 我們收集和分析各個行業的信息,並就盡職調查結果提供定制建議,以便為併購交易提供清晰的願景。

 

董事盡職審查 –提供以下全面的驗證服務:

 

身份和個人背景審查

學歷審查

履歷審查

就業績效審查

資格審查

信用審查

訴訟搜索

犯罪記錄搜索

取消資格搜索

破產搜索

相關公司搜索

不良媒體記錄搜索

全球合規檢查

聲譽調查

 

最終實益擁有人(UBO)調查 -調查會根據情報合作夥伴的數據庫和公共資源找到的信息,如訴訟記錄、媒體/社交媒體記錄,法規記錄。聯岸亦提供聲譽審查服務,透過採訪相關人員,提供更多無法從公開信息中找到的見解,能夠從不恰當註冊的記錄中,識別最終實益擁有人的隱藏身份。

 

供應商/客戶盡職審查 - 在開展業務之前,了解您的供應商/客戶盡職審查能有效地降低與供應商/客戶相關的業務風險。供應商/客戶盡職審查著重於:

 

深入的背景搜索

核實其登記記錄和運營狀況

合規和聲譽調查

識別與供應商相關的風險信號

 

4.   產權調查 - 產權調查包括:

 

土地及資產調查

房產檔案調查

知識產權調查

 

如果您想了解更多或需要盡職調查服務,歡迎whatsapp、 微信或發送電郵給聯岸會計秘書團隊:

 

Whatsapp : (852) 9681 4118

微信 : intershores-China

致電 : (852) 2186 6936

電郵 : info@accountingifs.com

 

盡職審查     信用報告    企業認證     董事盡職審查    最終實益擁有人調查   UBO 

 

Disclaimer:

Whilst reasonable care has been taken in provision of information above, it does not constitute legal or other professional advice. INTERSHORES does not accept any responsibility, legal or otherwise, for any error omission and accepts no responsibility for any financial or other loss or damage that may result from its use.  In particular, readers are advised to take appropriate professional advice before committing themselves to any involvement in jurisdictions, vehicles or practice.

 

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